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深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第十三次(临时)会议决议的公告

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原标题:深圳科禄电子科技有限公司第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告

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证券代码:证券简称:科禄电子公告号:

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳科禄电子科技有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次(临时)会议通知已于2019年10月24日通过即时通讯、电子邮件和书面形式送达全体董事。会议于2019年10月29日在公司行政会议室举行,采用现场投票和沟通相结合的方式。 有9名董事应该参加本次会议的投票,实际上有9名董事参加了投票。其中,汪道海先生、蔡志东先生、独立董事丁方还女士、张文女士、盛宝军先生通过通讯方式参加表决。 公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由拉奥鲁花主席主持。 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经过讨论,与会董事通过了以下提案:

1。《关于会计政策变更的议案》;

详情请参考2019年10月30日发布的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《关于会计政策变更的公告》和www.juchao.com网站。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2。《公司2019年第三季度报告全文及正文》被考虑并通过;

本公司全体董事及高级管理层均已出具书面确认意见,确保2019年第三季度报告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告全文》于2019年10月30日发布在居巢信息网()上;《公司2019年第三季度报告正文》(公告号:)发布于2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和潮州信息网()

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3。《关于修订并相应修订公司相关内部管理制度的议案》被考虑并通过

到目前为止,为公司股权激励保留的股份的第二次行使/解锁已经全面实施。自2018年1月30日至2018年11月9日,已独立行使185,574股,放弃28,550股。公司的总股份已从1,408,163,573股变更为1,408,349,147股。公司必须修改《公司章程》的相应条款 除此之外,为进一步完善公司治理结构,促进规范运作,公司计划根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的其他条款进行修订。 同时,《董事会议事规则》中涉及的条款将进行相应修订。

公司章程修改见附件 修订后的《公司章程》(2019年10月)和《董事会议事规则》(2019年10月)将于2019年10月30日在居巢信息网上发布()

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

该提案仍需提交公司最近一次股东大会审议。

特此宣布

深圳科禄电子科技有限公司

董事会

1999年10月29日

附件:章程修正案

根据公司第七届董事会第十三次(临时)会议决议,公司拟将《公司章程》修改如下:

(责任编辑:DF515)